Piauiense que desviou dinheiro de clientes da Caixa é alvo de operação contra fraudes bancárias
A ação faz parte da Operação Gringotes, deflagrada nesta terça-feira (26), em São Paulo.
Um homem natural do Piauí é investigado pela Polícia Federal por integrar um esquema criminoso de fraudes bancárias eletrônicas que desviava valores de correntistas da Caixa Econômica Federal. A ação faz parte da Operação Gringotes, deflagrada nesta terça-feira (26), em São Paulo.
Segundo a PF, o suspeito do Piauí recebia boletos bancários pagos de forma irregular e, a partir disso, os valores eram repassados em várias transações até chegar a contas de terceiros. O dinheiro era utilizado para saques, depósitos e compra de bens de alto valor.
Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na capital paulista, expedidos pela Justiça Federal do Piauí. As investigações também identificaram outros integrantes da organização criminosa, que usava movimentações financeiras para ocultar a origem ilícita dos recursos.
Conforme a PF, a operação busca coletar provas, interromper as ações do grupo e apreender bens adquiridos com o dinheiro das fraudes. Os investigados poderão responder por associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.
Mayrla Torres/Portal ClubeNews
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